官场奇才全文免费阅读,第464章地下钱庄

书号:20942 时间:2017/2/5 字数:2431

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　雨稍稍住了点，过桥的漂流也随之减少了。

　　才过了不到十分钟，明月就赶到了，她开着警灯一路过来的。

　　一上车，温纯就和明月开玩笑“明公主，你开着警车接跟班的，是不是这有假公济私的嫌疑。”

　　明月却说“温纯，别开玩笑，是真有急事。”

　　能有什么急事呢，还惊动了省公安厅副厅长兼市公安局局长的李建军？温纯不好多问，但心里还是打上了一个大大的问号。

　　警车一路畅行，很快就进了公安局办公大楼。

　　明月领着温纯到了局长办公室门口，大喊了一声“报告！”听到里面说了进来，才轻轻地推开了门。

　　办公室里烟雾缭绕，李建军坐在办公桌前，烟灰缸上堆满了烟头。

　　温纯上前，与李建军握手。

　　“不用介绍了，我们认识。”李建军快人快语，示意明月和温纯在沙发上坐下。

　　温纯注意地观察了李建军一下，在他的心目中，原以为公安局长的形象一定很威严和高大，但是，坐在面前的李建军五十多岁的年纪，中等个子，圆脸盘，小眼睛，慈眉善目，和街上时常能擦肩而过的中年人没什么两样。

　　李建军连基本的寒暄都没有，开门见山就问“小温，你是不是让明月帮你查一个叫鲲鹏高科的公司？”

　　温纯接过明月倒的一杯水，回答道“是的。”

　　李建军追问道“为什么？”

　　温纯说“路桥公司与这家公司有合作，资金来往的数额较大，我怀疑其中可能有猫腻。”

　　李建军的眼里灼灼放光，这个时候，温纯才感受到，这个公安局长有着一副老猎人的目光，闻到猎物的气息，立即发出咄咄

人的光亮。

　　“你的判断非常正确。”既然把温纯找来了，李建军就没有打算向他隐瞒，他说“鲲鹏高科和警方正在侦查的一个地下钱庄案件有关，今天下午，接到省厅的通知，要求市局协助侦查。”

　　李建军介绍说，去年，警方接到人民银行反洗钱系统的监控报告，一笔笔来历不明、动辄上千万元的资金，在全国各地多家公司中“自由”

转，经查证，这些公司都由代办公司到工商部门注册，公司法人资料全部系伪造。

　　这是一起典型的地下钱庄

质的案件，非法从事支付结算和跨境资金

易。

　　警方秘密立案侦查后，历时一年多时间，办案人员从近10万条数据中筛出100多个可疑账户，并对可疑账户逐一跟踪追查，最终锁定了20多个公司账户，这其中就有北京的鲲鹏高科。

　　这20多家无员工、无办公场所、无经营业务的空壳公司，就是地下钱庄的工具公司，分布在全国各地，以深圳的一家投资公司为掩护，承接“业务”后，将“客户”对公账户中的资金转入事先注册好的工具公司对公账户中，再通过网银将对公账户资金转入工具账户，最后转入“客户”指定的账户中。

　　在转钱过程中，通过扣留或让客户另存其他账户的方式，收取

易额0。4%至3。5%不等的手续费，从而

足“客户”规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。

　　这其中，上游和下游资金账户达几千个，而且这些资金的

质难以确定，有些可能是灰色资金或违法所得，牵涉到全国多起经济腐败大案。

　　这是一起高智商犯罪案件，涉案金额庞大、资金

质复杂、

易频繁，地点遍布全国各地和境外企业，具有隐蔽

强、取证难度大、办案周期长、办案成本高等极其复杂的特点。

　　地下钱庄的非法提现、汇兑、借贷等行为，严重扰

金融秩序，桅国家金融安全和经济安全。同时，通过跨境资金

易，使得大量违法收入得以漂白，为腐败分子洗钱提供了便利。

　　办案人员通过银行系统查找犯罪团伙进行网银

易的IP地址，但往往是历经千辛万苦从数以千万计的IP地址中锁定犯罪分子使用的IP地址后，公司和账户早已注销，资金和人员全部转移，好不容易排查到的线索又断了。

　　通过进一步的侦查，一个名叫“史天和”的人进入了警方的视线。

　　史天和，男，45岁，临江市人，早年曾留学某岛国，已加入岛国国籍，随后

窜与大陆、港澳和岛国等地，从事地下钱庄非法

易，他背后除了有着强大的地下资金

易网之外，还与各地政府官员、黑社会组织保持着或明或暗、千丝万缕的联系。

　　但是，史天和极其狡猾，常年居无定所，极少公开

面，他通过雇佣马仔注册公司作资金

易，上下线都是单线联系，虽然警方曾秘密抓获过他雇佣的马仔，但仍然无法获悉其现在的真实身份。

　　说到这里，李建军停住了。

　　温纯

口而出“李局长，需要我做什么？”

　　李建军这么着急把温纯找过来，肯定是他对破案有帮助作用。

　　“经请示上级同意，力争利用路桥公司急于收回资金的机会寻找突破口。为了不打草惊蛇，你继续在九里湖大桥施工质量和拆除重建上把文章做大，迫使岳子衡尽快有所动作。当然，岳子衡也只是地下钱庄的下线人员，这样做的作用具体有多大，目前暂时无法预计。但是，”说到这，李建军站了起来，大手一挥，斩钉截铁地说“哪怕只有一丝的希望，我们也要做最大的努力。”

　　温纯此时浑身充满着一股凛然的浩

志气，心

豁然开朗起来，他不由自主地跟着站了起来，激动地说“感谢李局长的信任，我一定尽力而为。”

　　李建军说“小温，你不用感谢我，要感谢你还是感谢明月吧。”

　　温纯看了看明月，明月低下了头。

　　李建军面色严峻地说“温纯同志，此举关系重大啊！即使不能成功，也切不可

出一丝一毫的蛛丝马迹，更不能走漏半点风声，否则，整个计划将功亏一篑，警方前期作出的所有努力也都付诸东

了。”　

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雨稍稍住了点，过桥的漂流也随之减少了。　　才过了不到十分钟，明月就赶到了，她开着警灯一路过来的。　　一上车，温纯就和明月开玩笑“明公主，你开着警车接跟班的，是不是这有假公济私的嫌疑。” 　　明月却说“温纯，别开玩笑，是真有急事。” 　　能有什么急事呢，还惊动了省公安厅副厅长兼市公安局局长的李建军？温纯不好多问，但心里还是打上了一个大大的问号。　　警车一路畅行，很快就进了公安局办公大楼。　　明月领着温纯到了局长办公室门口，大喊了一声“报告！”听到里面说了进来，才轻轻地推开了门。　　办公室里烟雾缭绕，李建军坐在办公桌前，烟灰缸上堆满了烟头。　　温纯上前，与李建军握手。　　“不用介绍了，我们认识。”李建军快人快语，示意明月和温纯在沙发上坐下。　　温纯注意地观察了李建军一下，在他的心目中，原以为公安局长的形象一定很威严和高大，但是，坐在面前的李建军五十多岁的年纪，中等个子，圆脸盘，小眼睛，慈眉善目，和街上时常能擦肩而过的中年人没什么两样。　　李建军连基本的寒暄都没有，开门见山就问“小温，你是不是让明月帮你查一个叫鲲鹏高科的公司？” 　　温纯接过明月倒的一杯水，回答道“是的。” 　　李建军追问道“为什么？” 　　温纯说“路桥公司与这家公司有合作，资金来往的数额较大，我怀疑其中可能有猫腻。” 　　李建军的眼里灼灼放光，这个时候，温纯才感受到，这个公安局长有着一副老猎人的目光，闻到猎物的气息，立即发出咄咄人的光亮。　　“你的判断非常正确。”既然把温纯找来了，李建军就没有打算向他隐瞒，他说“鲲鹏高科和警方正在侦查的一个地下钱庄案件有关，今天下午，接到省厅的通知，要求市局协助侦查。” 　　李建军介绍说，去年，警方接到人民银行反洗钱系统的监控报告，一笔笔来历不明、动辄上千万元的资金，在全国各地多家公司中“自由”转，经查证，这些公司都由代办公司到工商部门注册，公司法人资料全部系伪造。　　这是一起典型的地下钱庄质的案件，非法从事支付结算和跨境资金易。　　警方秘密立案侦查后，历时一年多时间，办案人员从近10万条数据中筛出100多个可疑账户，并对可疑账户逐一跟踪追查，最终锁定了20多个公司账户，这其中就有北京的鲲鹏高科。　　这20多家无员工、无办公场所、无经营业务的空壳公司，就是地下钱庄的工具公司，分布在全国各地，以深圳的一家投资公司为掩护，承接“业务”后，将“客户”对公账户中的资金转入事先注册好的工具公司对公账户中，再通过网银将对公账户资金转入工具账户，最后转入“客户”指定的账户中。　　在转钱过程中，通过扣留或让客户另存其他账户的方式，收取易额0。4%至3。5%不等的手续费，从而足“客户”规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。　　这其中，上游和下游资金账户达几千个，而且这些资金的质难以确定，有些可能是灰色资金或违法所得，牵涉到全国多起经济腐败大案。　　这是一起高智商犯罪案件，涉案金额庞大、资金质复杂、易频繁，地点遍布全国各地和境外企业，具有隐蔽强、取证难度大、办案周期长、办案成本高等极其复杂的特点。　　地下钱庄的非法提现、汇兑、借贷等行为，严重扰金融秩序，桅国家金融安全和经济安全。同时，通过跨境资金易，使得大量违法收入得以漂白，为腐败分子洗钱提供了便利。　　办案人员通过银行系统查找犯罪团伙进行网银易的IP地址，但往往是历经千辛万苦从数以千万计的IP地址中锁定犯罪分子使用的IP地址后，公司和账户早已注销，资金和人员全部转移，好不容易排查到的线索又断了。　　通过进一步的侦查，一个名叫“史天和”的人进入了警方的视线。　　史天和，男，45岁，临江市人，早年曾留学某岛国，已加入岛国国籍，随后窜与大陆、港澳和岛国等地，从事地下钱庄非法易，他背后除了有着强大的地下资金易网之外，还与各地政府官员、黑社会组织保持着或明或暗、千丝万缕的联系。　　但是，史天和极其狡猾，常年居无定所，极少公开面，他通过雇佣马仔注册公司作资金易，上下线都是单线联系，虽然警方曾秘密抓获过他雇佣的马仔，但仍然无法获悉其现在的真实身份。　　说到这里，李建军停住了。　　温纯口而出“李局长，需要我做什么？” 　　李建军这么着急把温纯找过来，肯定是他对破案有帮助作用。　　“经请示上级同意，力争利用路桥公司急于收回资金的机会寻找突破口。为了不打草惊蛇，你继续在九里湖大桥施工质量和拆除重建上把文章做大，迫使岳子衡尽快有所动作。当然，岳子衡也只是地下钱庄的下线人员，这样做的作用具体有多大，目前暂时无法预计。但是，”说到这，李建军站了起来，大手一挥，斩钉截铁地说“哪怕只有一丝的希望，我们也要做最大的努力。” 　　温纯此时浑身充满着一股凛然的浩志气，心豁然开朗起来，他不由自主地跟着站了起来，激动地说“感谢李局长的信任，我一定尽力而为。” 　　李建军说“小温，你不用感谢我，要感谢你还是感谢明月吧。” 　　温纯看了看明月，明月低下了头。　　李建军面色严峻地说“温纯同志，此举关系重大啊！即使不能成功，也切不可出一丝一毫的蛛丝马迹，更不能走漏半点风声，否则，整个计划将功亏一篑，警方前期作出的所有努力也都付诸东了。”　　　　ｗＷｗ.ｐＩｎGＧＸs.CＯM